La gestión del riesgo de blanqueo de capitales

Seminario
La gestión del riesgo de blanqueo de capitales

Homologado por el REA+REGA por 3 h. en Otras Materias a efectos de formación obligatoria requerida a los auditores de cuentas.
Homologado por el REC 3 horas como formación para experto contable.

El blanqueo de capitales se ha convertido, por su volumen y carácter global, en un elemento socavador de los sistemas económicos e instituciones financieras de un país. Así, el blanqueo se configura como una actividad inteligente, compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa en la que la innovación técnica y legal cobra especial importancia.

En el ámbito de la prevención, España dos instrumentos legales esenciales, el Código Penal y la Ley 10/2010, que prevén, entre otras cosas, la implementación de medidas de diligencia para evaluar de forma continuada el riesgo o grado de exposición al blanqueo de capitales e implementar controles específicos para la mitigación del riesgo.

El conocimiento y cumplimiento de la normativa administrativa por parte de los sujetos obligados y los profesionales que les asesoran resulta de especial importancia para incrementar el nivel de seguridad jurídica de las personas y empresas y evitar las sanciones previstas.

Ponente: Néstor Aparicio Santiago, gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP

20 de marzo | De 17.00 a 20.00 h.

Ficha Técnica

  • Tipo Seminario
  • Fecha 20/3/2019 -
  • Duración 3 h.
  • Horario De 17 a 20 h.
  • Modalidad Presencial
  • Sede CDD Asturias
  • Lugar de Realización Colegio Titulados Mercantiles. C/ Fuertes Acevedo, 10C, Bajo Post. - 33006 Oviedo
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Néstor Aparicio Santiago

Abogado y consultor en compliance

- Abogado y consultor en compliance.
- Gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP
- Profesor en varios programas de compliance universitarios y del Curso Wolters Kluwer «Gestión de la “cultura Compliance” y su defensa ante los Tribunales» y “Nuevos retos en el blanqueo de capitales”.
Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
- Se encarga de liderar el diseño, implementación, operación, auditoría y mejora de sistemas de compliance normativo en empresas nacionales y multinacionales. Autor y conferenciante habitual.
  1. La prevención del blanqueo de capitales.
    1. La evaluación de riesgos de blanqueo. Metodología.
    2. La política de admisión de clientes en la práctica
    3. Medidas de diligencia proporcionales y eficaces.
    4. El uso de la tecnología en la gestión de la prevención de blanqueo.
  2. Organización interna en materia de prevención de blanqueo y obligaciones de los sujetos obligados.
    1. Órgano de control interno y representante ante el SEPBLAC.
    2. Comunicación y formación de empleados.
    3. Canal de denuncias.
    4. Experto externo
    5. Infracciones y sanciones

Condiciones

Debido a la limitación de aforo, las inscripciones se atenderán por riguroso orden de inscripción. En cuanto a los usuarios del Pack Individual de Formación y, por tanto, con libre acceso, es obligado e indispensable que se inscriban al curso, que será igualmente atendida por riguroso orden.

Precios y Matrículas

  • Matrícula general: 120 €
  • Matrícula reducida miembros CEA, CDD Alumni y Titulados Mercantiles: 60 €
  • Los colegiados y miembros CDD Alumni que han comprado el Pack Individual de Formación tienen incluido este seminario. Sólo es necesario que confirmen su inscripción a efectos organizativos.

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